출금심사의 본인확인 강화 안내

2019-03-14

작성일

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암호화폐 거래소를 통한 자금세탁 및 이상금융거래 등의 불법 거래를 방지하기 위하여 
다음과 같이 출금심사를 강화한 정책을 시행합니다.

 

 

1. 제목 : 고액 출금신청 시 본인인증 강화

 

2. 배경
  - 정부의 암호화폐거래소를 통한 자금세탁 방지 실행
  - 최초 소액으로 첫 출금 후 고액 출금을 통한 이상금융거래

 

3. 실행방안
  - 최초 출금신청 시 현행대로 유지 (신분증과 신분증 들고찍은 사진 제출)
  - 2회차 이상에서 고액 출금신청시 (신분증과 신분증 들고찍은 사진 제출)
  - 미제출시 지급보류

 


본 정책은 고객자산을 보호하고 금융거래의 투명성을 확보하기 위한 당사의 노력이오니 불편하시더라도 준수를 부탁 드립니다.

 


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